マネーロンダリング・脱税容疑者相次い実刑
12/20/2018 12:27
4年前LAのJava市場を騒がせた麻薬カルテルマネーロンダリングと脱税捜査容疑者らに相次いで実刑と罰金が言い渡されている。当時、一部の韓国人企業も摘発されたことがあって、これらの者に対する処罰結果も注目される。
カリフォルニアアパレルニュースによると、連邦裁判所カリフォルニア地裁は18日、生地メーカーであるパシフィックユーロテックス・コーポレーションのオーナーであるニーマン兄弟に18〜24ヶ月の懲役と罰金、保護観察刑を宣告した。
これは去る8月に衣類事業主、つぶれ陳14ヶ月の実刑と3年の保護観察型が宣告されたのに続くものである。
パシフィックユーロテックスは2014年9月10日、捜査要員1000人のファッションディストリクトを奇襲したときに逮捕され、昨年12月21日、不法資金取引公募と金融取引法違反と2013年虚偽税金報告などの疑いで有罪を認めした。当時捜査チームは、韓国人が含まれて9人を逮捕し、いくつかの韓国人企業を含む75社から現金など計1億4000万ドルを押収した。
裁判所は、ニーマン兄弟の弟であるユーロテックスCEO某ロッドニーマン（58）には懲役2年に罰金20万ドル、出所後3年の保護観察を宣告した。兄ユーロテックスCFOホセルニーマン（59）は懲役18ヶ月の6ヶ月自宅軟禁、罰金6万ドル、保護観察3年を言い渡された。
また、ユーロテックスについても3年監察と40万ドルのボルグムルル宣告した。このほか、ニーマン兄弟がメキシコの麻薬組織との取引で銀行にデポジットした318万ドルは没収された。
ニーマン兄弟は、2012〜2014年の間に薬物資金320万ドルを384個の銀行口座に分散入金し隠しており、2013年にその中、37万ドルを麻薬資金運搬本に偽装した刑事に4回にわたって渡した疑いで起訴された。
一方、ホセルニーマンの義理の兄弟であるメランカールユリ、ユーロテックスの資金担当のアルマビジャラボスの宣告は、来月に予定されている。
マネーロンダリングの捜査は、メキシコのシナロアとナイトテンプルという麻薬組織が米国で販売した麻薬代金メキシコペソに変える過程で、Java市場衣類を購入しているメキシコに送って、これを転売して回収する方法で行われるという情報に基づくものであった。
機械翻訳 http://blog.koreadaily.com/view/myhome.html?fod_style=B&med_usrid=jk007jk&cid=1085674
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