자금선정·탈세 용의자상차 있어 실형
12/20/2018 12:27
4년전 LA의 Java 시장을 시끄럽게 한 마약 카르텔 자금선정과 탈세 수사 용의자등에 연달아 실형과 벌금이 선고받고 있다.당시 , 일부의 한국인 기업도 적발되었던 적이 있고, 이러한 사람에 대한 처벌 결과도 주목받는다.
캘리포니아 어패럴 뉴스에 의하면, 연방 재판소 캘리포니아 지방 법원은 18일, 천메이커인 퍼시픽 유로 옷감·코퍼레이션의 오너인 니만 형제에게 18~24개월의 징역과 벌금, 보호 관찰형을 선고했다.
이것은 지난 8월에 의류 사업주, 부서져 진 14개월의 실형과 3년의 보호 관찰형이 선고되었는데 계속 되는 것이다.
퍼시픽 유로 옷감은 2014년 9월 10일, 수사 요원 1000명의 패션 지역을 기습했을 때에 체포되어 작년 12월 21일, 불법 자금 거래 공모와 금융거래법위반과 2013년 허위 세금 보고등의 혐의로 유죄를 인정했다.당시 수사 팀은, 한국인이 포함되어 9명을 체포해, 몇개의 한국인 기업을 포함한 75사로부터 현금 등 합계 1억 4000만 달러를 압수했다.
재판소는, 니만 형제의 남동생인 유로 옷감 CEO모롯드니만(58)에는 징역 2년에 벌금 20만 달러, 출처(소) 후 3년의 보호 관찰을 선고했다.형(오빠) 유로 옷감 CFO 호세르니만(59)은 징역 18개월의 6개월 자택 연금, 벌금 6만 달러, 보호 관찰 3년을 선고받았다.
또, 유로 옷감에 대해서도 3년 감찰과 40만 달러의 보르금룰 선고했다.이 외 , 니만 형제가 멕시코의 마약 조직과의 거래로 은행에 디포지트 한 318만 달러는 몰수되었다.
니만 형제는, 2012~2014년간에 약물 자금 320만 달러를 384개의 은행 계좌에 분산 입금해 숨기고 있어 2013년에 그 중, 37만 달러를 마약 자금 운반책에 위장한 형사에 4회에 걸쳐서 건네준 혐의로 기소되었다.
한편, 호세르니만의 의형남동생인 메란카르유리, 유로 옷감의 자금 담당의 아르마비쟈라보스의 선고는, 다음 달로 예정되어 있다.
자금선정의 수사는, 멕시코의 세멘시나 로아？`니나이트텐풀이라고 하는 마약 조직이 미국에서 판매한 마약 대금 멕시코 페소로 바꾸는 과정에서, Java 시장 의류를 구입하고 있는 멕시코에 보내고, 이것을 전매해 회수하는 방법으로 행해진다고 하는 정보에 근거하는 것이었다.
기계 번역 http://blog.koreadaily.com/view/myhome.html?fod_style=B&med_usrid=jk007jk&cid=1085674
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