地下銀行で不正送金か　韓国人男女数人を逮捕

JA 255 シナルコル＠ 1,452,473 / 2,811,753

2014-08-07 11:28

「全部で１００億円ぐらい」　地下銀行で不正送金か　韓国人男女数人を逮捕

2014.8.7 11:17

　千葉県警などの合同捜査本部は、地下銀行を運営して韓国に不正送金していたとして、銀行法違反（無免許営業）の疑いで、中心となっていたとみられる東京都内の男女ら韓国籍の数人を逮捕した。

　捜査関係者によると、押収した記録から平成２０年以降、少なくとも計約３５億円を韓国に不正送金していたとみられる。「全部で１００億円ぐらいの不正送金に関わった」との供述も得ており、合同捜査本部が裏付けを進めている。

　男女の逮捕容疑は今年２～４月、日本に住む中国人の依頼者から手数料を受け取り、韓国にある受取人の口座に数回にわたり計５５万円を不正送金した疑い。

　この地下銀行は、男女が、各地の窓口役などを経由し送金依頼者の現金を集約。その上で韓国の仲間の組織に依頼内容を伝え、組織がプールしている現金から受取人の口座に入金する仕組み。プール金が不足すると日本からの運搬役が韓国に渡り補填していた。

　　　驚くことではないですね。

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2014.8.7 11:17

　치바현경등의 합동 수사 본부는, 지하 은행을 운영해 한국에 부정 송금하고 있었다고 해서, 은행법 위반(무면허 영업)의 혐의로, 중심이 되고 있었다고 보여지는 도쿄도내의 남녀등 한국적의 몇사람을 체포했다.

　수사 관계자에 의하면, 압수한 기록으로부터 헤세이 20년 이후, 적어도 합계 약 35억엔을 한국에 부정 송금하고 있었다고 보여진다.「전부 100억엔 정도의 부정 송금에 관련되었다」라고의 진술도 얻고 있어 합동 수사 본부가 증명을 진행시키고 있다.

　남녀의 체포 용의는 금년 2~4월, 일본에 사는 중국인의 의뢰자로부터 수수료를 받아, 한국에 있는 수취인의 계좌에 몇차례에 걸쳐 합계 55만엔을 부정 송금한 혐의.

　이 지하 은행은, 남녀가, 각지의 창구역등을 경유해 송금 의뢰자의 현금을 집약.게다가로 한국의 동료의 조직에 의뢰 내용을 전해 조직이 풀 하고 있는 현금으로부터 수취인의 계좌에 입금하는 구조.풀금이 부족하면 일본으로부터의 운반역이 한국에 건너 보충하고 있었다.

　　　놀라는 것은 아니네요.

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